Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı dosya kapsamında düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmıştı. Alper Çelik'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki yeni adli süreç devam ediyor.
BAŞSAVCILIK HESAP HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında Haluk Levent'in Alper Çelik'e ait hesapları kullandığını ve bu hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon liralık yasal bahis işlemi gerçekleştirildiğini iddia etti. Başsavcılık, söz konusu işlemlerde yaklaşık 390 milyon liranın kaybedildiğini öne sürdü.
MASAK RAPORLARI VE PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi. İncelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu iddia edildi.
ÖRGÜT, DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor. Savcılık, şüpheliler arasında yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ileri sürdü.
