İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan derneğin kurucusu Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Levent’in de aralarında bulunduğu 23 kişi daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri yürütülen 24 kişiden biri ise serbest bırakıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığının aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın kapsamı
Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla yürütülüyor.
Savcılığın iddiasına göre Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bir bölümü şüphelilerin hesaplarına aktarıldı.
Şüpheliler hakkında hazırlanan MASAK raporları ile hesap hareketlerinin, teknik ve fiziki takip bulgularının incelendiği belirtildi. Soruşturma makamları, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğunu ve aralarında yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiğini öne sürüyor.
Şüphelilerin şans oyunları hesaplarına para aktararak bahis oynadıkları ve yüksek miktarda para kaybettikleri, kısa süre içinde kendi aralarında zincirleme tapu devirleri gerçekleştirdikleri de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında bulunuyor. Şüphelilerin bu iddialara ilişkin savunmaları henüz kamuoyuna açıklanmadı.
Ne olmuştu?
Ahbap Derneği üyeleri, çalışanları ve bu kişilerle bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilere yönelik 12 Temmuz’da düzenlenen ilk operasyonda Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda yedi kişi daha yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 17 kişi gözaltına alındı. Böylece iki ayrı birim tarafından gözaltına alınanların toplam sayısı 41’e ulaştı.
